Unibet กำลังเผชิญกับการดำเนินการบังคับใช้โดย Spillemyndigheden ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการพนันของเดนมาร์ก ในข้อหาละเมิดข้อกำหนดการป้องกันการฟอกเงิน (AML) และข้อกำหนดการตรวจสอบสถานะ
บริษัท Kindred Group ถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามกฎการตรวจสอบสถานะ ผู้เล่นสามารถฝากเงิน DKK 1.42 ล้าน DKK (ประมาณ 215,000 ดอลลาร์) ไปยังบัญชีของเขาระหว่างเดือนธันวาคม 2559 ถึงธันวาคม 2561 โดยที่ผู้ดำเนินการไม่มีข้อมูลเพียงพอว่าเงินนั้นถูกต้องหรือไม่
Spillemyndigheden ระบุว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแม้จะมีข้อสังเกตของ Unibet ในเดือนมีนาคม 2015 ว่าผู้เล่นซึ่งไม่ได้ใช้งานในขณะนั้น จะต้องได้รับการตรวจสอบหากผู้เล่นกลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้ง
Unibet ขอให้ผู้เล่นจัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับที่มาของเงินทุนในเดือนธันวาคม 2018 ข้อมูลดังกล่าวยืนยันความสงสัยของผู้มีอำนาจว่าผู้เล่นเล่นมากกว่าที่เขาจะสามารถจัดหาเงินทุนผ่านรายได้และทรัพย์สินของเขา
DGA ระบุว่า Unibet อนุญาตให้ผู้เล่นฝากเงิน DKK1.8 ล้าน ($273,000) ไปยังบัญชีของเขาจนถึงปี 2019 จากนั้นจะปิดบัญชีของเขาในเดือนเมษายน 2020
Spillemyndigheden กล่าวว่า “ได้รับคำสั่งในการแจ้งเตือนเนื่องจาก Unibet ในกรณีเดียวกันได้ละเว้นที่จะแจ้งสำนักเลขาธิการการฟอกเงิน แม้ว่าพวกเขาจะมีข้อสงสัยแล้วในปี 2015 ซึ่งไม่เคยถูกไล่ออก”
Unibet ไม่ได้แจ้งสำนักเลขาธิการการฟอกเงินตามที่กำหนด ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับคำสั่งให้แก้ไขสถานการณ์โดยการยื่นรายงาน
Spillemyndigheden ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ AML โดยผู้ปฏิบัติงานในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ในเดือนกันยายน มันเตือนบริษัทพนันถึงภาระผูกพันของพวกเขา
ผู้ดำเนินการได้รับแจ้งจากหน่วยงานว่าควรรายงานธุรกรรมทางการเงินที่น่าสงสัยไปยังสำนักเลขาธิการการฟอกเงินของประเทศหรือ FIU นี่คืออัยการระดับชาติสำหรับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจในศาลในประเทศและต่างประเทศ
ผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตทั้งหมดจะต้องรายงานธุรกรรม AML ที่น่าสงสัยไปยัง FIU ภายใต้พระราชบัญญัติการพนันของเดนมาร์กปี 2018 ทั้งนี้เพื่อปกป้องระบบการเงินของประเทศ
ขณะนี้ Unibet กำลังถูกลงโทษเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด AML/การตรวจสอบสถานะระดับชาติ LeoVegas ยังเผชิญกับการคว่ำบาตรเมื่อต้นปีนี้ด้วยเหตุผลที่คล้ายกัน การสืบสวนพบว่าคนห้าคนจากกลุ่มตัวอย่าง 20 คนฝากเงินระหว่าง DKK 1.2 ล้านถึง DKK 1.6 ล้าน ($182,000 และ $242,880) ระหว่างปี 2017 ถึง 2019 โดยไม่มีการตรวจสอบทางการเงินใดๆ
